click fraud detection

Легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём (ст. 209 УК Украины) – совершение финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или иного имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, изменение их формы (преобразования), а так же приобретение, владение или использование средств или иного имущества, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

⇒ Ответственность – лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет с конфискацией имущества.

Частью 2 предусмотрено, что действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере несут ответственность в виде лишении свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Частью 3 предусмотрено,  что действия, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере несут ответственность в виде лишении свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Под имуществом следует понимать различные предметы материального мира. Средства – это наличные и безналичные деньги в национальной или иностранной валюте.

Для применения данной статьи достаточно осознания виновным того, что он совершает действия с имуществом, добытым преступным путем. Имущество нужно считать полученным преступным путем, если оно прямо или косвенно получено в результате совершения уголовно наказуемого деяния.

Действия могут выражаться в одной из трех форм:

  • совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, полученными заведомо преступным путем;
  • использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности;
  • создание организованных групп в Украине или за ее пределами для легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.

Лицо, которое фактически использует имущество, добытое преступным путем, в формах, указанных в ст. 209, однако добросовестно заблуждается относительно его происхождения, не несет ответственность за это преступление.


Судебная практика:

Приговором Тячевского районного суда Закарпатской области от 16.12.2019 г в деле № 307/772/19 признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 УК Украины. Назначить по ч. 1 ст. 209 УК наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года без конфискации имущества.

«З метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_1 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно – небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що право на розпорядження земельною ділянкою за кадастровим номером 2124482400:03:002:0172 площею 0,8800 га га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, що розташована у АДРЕСА_2 набуте ним у наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, з метою приховання злочинного походження земельної ділянки, володіння нею та приховування походження прав на вказаний об`єкт нерухомості, 08.10.2013 перебуваючи у приміщені приватного нотаріуса Тячівського районного нотаріального округу Крец М.Ю. за адресою смт. Солотвино , вул. Тячівська, 20-а, Тячівського району, уклав із ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір купівлі – продажу земельної ділянки за кадастровим номером 2124482400:03:002:0172 площею 0,8800 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, що розташована у АДРЕСА_2, реальна ринкова вартість якої відповідно до висновку судової земельно-оціночної експертизи становить 141 327, 12 гривень.»

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86347388

Приговором Печерского районного суду г.Киева от 12.06.2019 года в деле № 757/8549/19-к признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 УК Украины, и назначить согласованное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на один год с конфискацией имущества.

«ОСОБА_1 , вчиняючи вказані суспільно небезпечні дії, усвідомлювала здійснення пособництва шляхом сприяння невстановленій особі у проведенні фінансових операцій з перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Прасол ЛТД» (код 39323958), під виглядом безвідсоткової поворотної допомоги фінансової допомоги на розрахункові рахунки фізичних осіб, відкриті Бєлих Д.О. за довіреностями, а саме: ОСОБА_3 – № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 – № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 – № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 – № НОМЕР_4 , ОСОБА_9 – № НОМЕР_5 відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), які в подальшому ОСОБА_1 зняла з вказаних рахунків, тим самим отримала ці кошти у фактичне володіння, та після цього відразу передавала невстановленій слідством особі на виконання заздалегідь досягнутої домовленості.

Таким чином, ОСОБА_1 , своїми умисними діями, що виразилися у пособництві у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у вчиненні фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, а також набуття коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 209 КК України.»

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82766904

Таким образом, денежные средства и иное имущество выступают предметом легализации при условии, что их получение произошло заранее и было сопряжено с нарушением норм только уголовного законодательства Украины или другого государства. В то же время, не требуется точная осведомленность о характере совершения основного правонарушения, а достаточно, чтобы лицо предполагало, что имущество добыто преступным путем.

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.

Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Настройки файлов cookie на этом веб-сайте настроены так, что нужно «разрешить использование файлов cookie», чтобы обеспечить вам наилучший доступ к просмотру. Вы можете продолжить использовать этот веб-сайт без изменения настроек cookie или нажмите кнопку «Принять» ниже, значит вы соглашаетесь с этим.

Закрыть