Мошенничество с финансовыми ресурсами

Мошенничество с финансовыми ресурсами (ст. 222 УК Украины)предоставление заведомо ложной информации органам власти для  получения субсидий, субвенций, дотаций, кредитов или льгот по налогам. При этом, указанная статья может применяться при отсутствии признаков преступления против собственности.

⇒ Ответственность – штраф от 1000 до 3000 не облагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В то же время, ч. 2 указанной статьи, те же за действия, совершенные повторно или которые причинили крупный материальный ущерб, лица будут нести ответственность в виде штрафа от 3000 до 10000 не облагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

⇒ Предоставление заведомо ложной информации – обман государства или кредиторов, который приобретает письменную форму и сопровождается использованием поддельных или иным образом сфальсифицированных документов. Эта информация может ложно отражать финансово-экономическое состояние или определенные стороны деятельности предприятия или другого лица и целью является получение средств или средства обеспечения их возврата и т.д.

Содержание и направленность умысла лица, мотив, цель и момент их возникновения имеют решающее значение для отграничения этого преступления от преступлений против собственности, в частности, от мошенничества (ст. 190 УК) и присвоение и завладение чужим имуществом путем злоупотребления лицом своим служебным положением (ст. 191 УК).

Главными критериями разграничения преступлений, предусмотренных ст. ст. 222 и 190, является

  • направленность умысла
  • и момент его возникновения.

⇒ В случае мошенничества с финансовыми ресурсами умысел виновного направлен на временное получения кредитных средств с последующим, возможно, несвоевременным их возвращением. В случае мошенничества виновный заключает кредитный договор лишь для того, чтобы скрыть преступный характер своих действий, направленных на безвозмездное завладение навсегда чужим имуществом.

Преступление считается оконченным с момента предоставления заведомо ложной информации, независимо от того, было ли обмануто лицо, которому информация была передана, а также были ли фактически получены субсидии, субвенции, дотации, кредиты и льготы по налогам.

Указанная статья характеризуется заведомостью, то есть осознанием виновным лицом недостоверности информации еще до фактической передачи ее адресату. Кроме того, обязательным признаком является цель получения субсидий, субвенций, дотаций, кредитов или льгот по налогам. Из содержания нормы видно, что речь идет о цели незаконного получения этих финансовых ресурсов или льгот по налогам в ситуации, когда у виновного лица отсутствуют правовые основания для их законного получения.


Судебная практика: 

Так, приговором Конотопского горрайонного суда Сумской области от 03.12.2019 г. № 466/2119/13-к признано виновным лицо в совершении ч.1 ст.222, ч.2 ст.222 УК Украины и назначить  наказание: На основании ч.1 ст.70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить наказание в виде штрафа в размере три тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51000 грн. без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

“Реалізуючи злочинний намір ОСОБА_1 з метою отримання кредиту для задоволення власних потреб, діючи умисно, надав завідомо неправдиву інформацію кредитору ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» щодо особи позичальника, вказавши через мережу Інтернет дані паспорта громадянина України та ідентифікаційний код ОСОБА_3 , зазначивши реквізити банківського рахунку, відкритого на ім`я останньої в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , що уподальшому і стало підставою для отримання кредиту в розмірі 5000 грн.»«09.11.2018 року ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем мешкання своїх знайомих родини Мельниченків, за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись телефоном ОСОБА_2 із доступом до мережі Інтернет, маючи умисел на отримання у ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» (код ЄДРПОУ 38569246), яке зареєстровано в реєстрі фінансових установ, кредиту на суму 5000 грн., шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами, будучи обізнаним про обов`язкові умови для отримання, зокрема необхідності заповнення в електронному вигляді заяви відповідного зразку із зазначенням анкетних даних, дати народження, особистої фотокартки, паспортних реквізитів та інших відомостей про особу, яка бажає оформити кредит, надав ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» анкетні відомості та документи іншої особи, а саме ОСОБА_3 , яка не уповноважувала обвинуваченого на вчинення вказаних дій.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86088472

В то же время, Киевским районным судом г. Харькова 17.07.2019 г. Дело № 640/8208/19 лицо совершившее преступление за ч. 1 ст. 222 УК Украины признанно виновным и освобожденно от наказания на основании п. «В» »ст.1 Закона Украины« Об амнистии в 2014 году ».

«Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України визнала повністю, щиро кається, про обставини інкримінованого правопорушення пояснила, як зазначено в обвинувальному акті. Підтвердила, що скоїла злочин через тяжкий матеріальний стан.

За таких обставин суд вважає, що винність ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України, (шахрайство з фінансовими ресурсами), тобто надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту – доведена у повному обсязі, за що вона повинна нести покарання.

При обранні виду та міри покарання обвинуваченій ОСОБА_1 , суд враховує характер і ступінь тяжкості скоєного нею кримінального правопорушення, дані про особи обвинуваченої, пом`якшуючі покарання обставини, і вважає, що обвинуваченій ОСОБА_1 слід призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, в сумі 192100 грн., з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями строком на 1 рік.

В судовому засіданні обвинуваченою ОСОБА_1 заявлено клопотання про застосування до неї Закону України «Про амністію у 2014 році» і звільнення її від відбування покарання з підставі п. «В» ст. 1 даного Закону, як особу, не позбавлену батьківських прав, яка на день набрання чинності цим Законом має дитину, якій не виповнилось 18 років.»

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83078958

Таким образом, в 2019 году приговоров по ст. 222 УК Украины не так много, но в то же время, все они доведены и к лицам совершенными преступления применены санкции в виде штрафов.

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.

Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Настройки файлов cookie на этом веб-сайте настроены так, что нужно «разрешить использование файлов cookie», чтобы обеспечить вам наилучший доступ к просмотру. Вы можете продолжить использовать этот веб-сайт без изменения настроек cookie или нажмите кнопку «Принять» ниже, значит вы соглашаетесь с этим.

Закрыть