click fraud detection

Аферисты получают вместо вкладчиков выплаты от ФГВФЛ | Касьяненко и Партнеры

Вместе с ликвидацией банков и увеличением числа вкладчиков, которые претендуют на выплаты ФГВФЛ, учащаются и случаи мошенничества с возвращением депозитов

1 238 650x410Уже зафиксированы 30 получений злоумышленниками положенной для вкладчиков, максимальной суммы денежной выплаты, 200 тыс. грн.

Зачастую в преступной схеме задействованы сотрудники самого ликвидируемого банка, которые располагают данными о клиентах.

После получения необходимых сведений злоумышленники подделывают  документы, оформляя с их помощью право на возвращение вклада у нотариуса. Затем остается только прийти за выплатой раньше обманутого лица. Мошенничество выявляют сами вкладчики, узнавшие в финансовом учреждении, что законную гарантируемую выплату они уже получили.

Подобную схему выполнить достаточно трудно: обычно кроме подделывания паспорта, подделывают также и доверенность на право получения выплаты, а работники банков стараются общаться лично именно со своими вкладчиками. Однако ликвидируемые банки зачастую принимают заявления сразу в нескольких отделениях, а не только в главном офисе, чем и пользуются аферисты.

Согласно реестру судебных решений злоумышленники получали выплаты вместо вкладчиков банков «Финансы и кредит», Брокбизнесбанка, Златобанка. За одного из мошенников суд назначил меру пресечения — 1 млн. 400 тыс. грн. залога.

Жертвами обмена обычно выбирают пенсионеров, — на разбирательство с банком нужно потратить время и денежные средства, поэтому пожилые люди часто оказываются неспособны защитить свои права.

Дмитрий Касьяненко, Управляющий Партнер ЮК “Касьяненко и Партнеры”, советует обращаться в банк за возвращением вкладов как можно раньше, — это наиболее проверенный способ обезопасить себя от подобных действий злоумышленников

Касьяненко Дмитрий Леонидович

Адвокат, управляющий партнер Юридической компании "Касьяненко и партнеры". Начиная с 2002 года получил большой юридический опыт на ключевых позициях бизнес структур и государственном секторе в области права и финансов.

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
blankЗагрузка...
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть