click fraud detection

Владелец «Энергобанка» подозревается в махинациях на полмиллиарда | Касьяненко и Партнеры

МВД ведет расследование о махинациях в «Энергобанке» на полмиллиарда гривен

Facebook-Logo-180x180Под подозрением находится собственник финучреждения — россиянин Анатолий Данилицкий, проживающий в Москве, а также бывшее топ-руководство банка.

Согласно определению Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений, на счетах банкира в минувшем году было арестовано 25,5 млн. гривен и 1,057 млн. долларов.

Согласно судебным материалам, с 2011 года при участии топ-менеджмента «Энергобанка» для искусственного улучшения показателей ликвидности и платежеспособности банка перед НБУ и в других интересах собственника и руководства банка был задействован ряд фиктивных предприятий. По утверждению следствия, эти «прокладки» опосредованно принадлежат владельцу банка – гражданину Российской Федерации Анатолию Данилицкому и полностью находились под его контролем.

Фирмы получали крупные кредиты в банке — в большинстве случаев для покупки ценных бумаг предприятий-эмитентов, которые также косвенно принадлежали россиянину. (НПВИФ «Дализ — Классик», ПВИФ «Содружество-2», ПВИФ «Содружество-3» и другие).

По результатам проверки Национальной комиссией по ценным бумагам, в действиях компаний, участвовавших в операциях купли-продажи инвестиционных сертификатов – НПВИФ «Дализ-Классик», ПВИФ «Содружество-2», ПВИФ «Содружество-3» — усматриваются признаки мошенничества (ст. 190 УК Украины) и манипулирование на фондовом рынке (ст. 222-1 УК Украины).

В настоящее время предприятия-фигуранты задолжали банку 561,372 млн. гривен.

В ходе следствия также выявлены факты выведения должностными лицами «Энергобанка» денег в иностранные банковские учреждения. Эти операции выполнялись якобы в интересах предприятий, подконтрольных банкиру. Так, более 15 млн. долларов были перечислены на корреспондентский счет в Ваnk Frick & CjAG (Лихтенштейн) в качестве обеспечения по кредиту, полученному фирмой Асаnter Investments Ltd. в этом банке. Позже эта сумма была списана с корсчета ОАО «Энергобанк» в счет погашения задолженности по кредиту Асаnter Investments Ltd.

Кроме того, в материалах дела указано, что Данилицкий с 2011 года по 2014 год в должности председателя Наблюдательного совета ПАО «Энергобанк» получал ежемесячное вознаграждение с нарушением норм действующего законодательства. Общая сумма таких начислений преышает 7 млн ​​гривен.

«Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что в результате преступных действий владельца и ряда должностных лиц банка было существенно ухудшено его финансовое состояние, что привело к введению временной администрации», — сказано в материалах досудебного расследования.

В настоящее время «Энергобанк» находится в стадии ликвидации в связи с неплатежеспособностью.

По указанным фактам возбуждено уголовное производство в отношении банкира и других должностных лиц «Энергобанка» по ч. 5ст. 191 УК Украины.

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.

Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Настройки файлов cookie на этом веб-сайте настроены так, что нужно «разрешить использование файлов cookie», чтобы обеспечить вам наилучший доступ к просмотру. Вы можете продолжить использовать этот веб-сайт без изменения настроек cookie или нажмите кнопку «Принять» ниже, значит вы соглашаетесь с этим.

Закрыть