МВД ведет расследование о махинациях в «Энергобанке» на полмиллиарда гривен
Под подозрением находится собственник финучреждения — россиянин Анатолий Данилицкий, проживающий в Москве, а также бывшее топ-руководство банка.
Согласно определению Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений, на счетах банкира в минувшем году было арестовано 25,5 млн. гривен и 1,057 млн. долларов.
Согласно судебным материалам, с 2011 года при участии топ-менеджмента «Энергобанка» для искусственного улучшения показателей ликвидности и платежеспособности банка перед НБУ и в других интересах собственника и руководства банка был задействован ряд фиктивных предприятий. По утверждению следствия, эти «прокладки» опосредованно принадлежат владельцу банка – гражданину Российской Федерации Анатолию Данилицкому и полностью находились под его контролем.
Фирмы получали крупные кредиты в банке — в большинстве случаев для покупки ценных бумаг предприятий-эмитентов, которые также косвенно принадлежали россиянину. (НПВИФ «Дализ — Классик», ПВИФ «Содружество-2», ПВИФ «Содружество-3» и другие).
По результатам проверки Национальной комиссией по ценным бумагам, в действиях компаний, участвовавших в операциях купли-продажи инвестиционных сертификатов – НПВИФ «Дализ-Классик», ПВИФ «Содружество-2», ПВИФ «Содружество-3» — усматриваются признаки мошенничества (ст. 190 УК Украины) и манипулирование на фондовом рынке (ст. 222-1 УК Украины).
В настоящее время предприятия-фигуранты задолжали банку 561,372 млн. гривен.
В ходе следствия также выявлены факты выведения должностными лицами «Энергобанка» денег в иностранные банковские учреждения. Эти операции выполнялись якобы в интересах предприятий, подконтрольных банкиру. Так, более 15 млн. долларов были перечислены на корреспондентский счет в Ваnk Frick & CjAG (Лихтенштейн) в качестве обеспечения по кредиту, полученному фирмой Асаnter Investments Ltd. в этом банке. Позже эта сумма была списана с корсчета ОАО «Энергобанк» в счет погашения задолженности по кредиту Асаnter Investments Ltd.
Кроме того, в материалах дела указано, что Данилицкий с 2011 года по 2014 год в должности председателя Наблюдательного совета ПАО «Энергобанк» получал ежемесячное вознаграждение с нарушением норм действующего законодательства. Общая сумма таких начислений преышает 7 млн гривен.
«Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что в результате преступных действий владельца и ряда должностных лиц банка было существенно ухудшено его финансовое состояние, что привело к введению временной администрации», — сказано в материалах досудебного расследования.
В настоящее время «Энергобанк» находится в стадии ликвидации в связи с неплатежеспособностью.
По указанным фактам возбуждено уголовное производство в отношении банкира и других должностных лиц «Энергобанка» по ч. 5ст. 191 УК Украины.
