click fraud detection

В НБУ объяснили, зачем банки стали требовать “индентификацию клиентов” | Касьяненко и Партнеры

Блокировать карточки Нацбанк не просил

Facebook-Logo-180x180Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от банков в ближайшее время провести идентификацию своих клиентов Об этом сообщила пресс-служба НБУ на официальной странице в Facebook.

В НБУ отметили, что в последнее время украинцы начали получать письма от банков о прохождении идентификации. Например, банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации относительно идентификации.

Нацбанк отмечает, что еще осенью 2014 года был принят закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”. Банки должны были провести идентификацию своих клиентов до конца 2015.

“Закон требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика – банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием денежных средств”, – пояснили в НБУ.

Кроме того, Нацбанк просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц.

Как сообщалось, банки начали блокировать банковские карты за “странные” доходы. Финансовый аналитик Игорь Шевченко считает, что в связи с тем, что банковская система сейчас терпит убытки, ибо не работает основной источник доходов — кредитование, банки не только станут еще тщательнее проверять клиентов, но и сократят качество обслуживания и, вероятно, начнут повышать тарифы за свои услуги.

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
blankЗагрузка...
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть