click fraud detection

В Латвии полиция открыла дело против «дочки» ПриватБанка | Касьяненко и Партнеры

В Латвии управление госполиции по борьбе с экономическими преступлениями возбудило уголовное дело в отношении PrivatBank о возможном экономическом преступлении

Facebook-Logo-180x180Об этом заявил представитель Госполиции Том Садовскис, сообщает BNS.

В то же время Садовскис отметил, что говорить о подозреваемых пока преждевременно.

В конце ноября 2015 года Комиссия по рынку финансов и капитала отстранила председателя правления PrivatBank Александра Трубакова и ответственного члена правления Ивету Керпе. После этого комиссия поручила совету PrivatBank полностью сменить состав правления.

В декабре латвийскую «дочку» ПриватБанка оштрафовали на 2,017 млн евро за нарушение закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансировании терроризма, закона о кредитных учреждений, нормативных правил формирования системы внутреннего контроля и углубленного изучения клиентов.

PrivatBank по сумме активов занял 11 место среди действующих банков Латвии в конце сентября 2015.

Источник: Минфин

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *