click fraud detection

В Еврогазбанке исчезли 300 млн грн кредита НБУ | Касьяненко и Партнеры

Еврогазбанк перед банкротством успел вывести около 300 млн гривен, которые Национальный банк предоставил ему для поддержания ликвидности

Facebook-Logo-180x180Суд предоставил следователю Генпрокуратуры разрешение на выемку документов по кредитным договорам ОАО «ЕВРОГАЗБАНК». Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда г. Киева от 6 января.

По материалам дела, в феврале-марте 2014 года ОАО «ЕВРОГАЗБАНК» «с целью завладения средствами Национального банка» подал в Нацбанк «заведомо ложные документы», на основании которых заключили кредитные договоры. Согласно этой информации, Нацбанк перечислил ОАО «ЕВРОГАЗБАНК» 299 млн грн. кредитных средств с целью сохранения ликвидности банка.

Полученные средства «ЕВРОГАЗБАНК» перечислил подконтрольным предприятиям: ООО «Элит Союз ЛТД» – 13 83 млн грн., ООО «Индексагрохолдинг» – 76,50 млн грн., ООО «Пергола ТБК» – 3,90 млн грн., ООО «Люмика»- 118 280 000 грн., ООО «ИГ «Новая Информация» – 3,20 млн грн., ООО «Издательский Дом «Интегра» – 1130000 грн., ООО «СС-Бюро» – 3 млн грн ., ООО «Джет Инвестментс» – 6650000 грн., ООО «Спектрум Консалт» – $ 96 901, ООО «ТД «Голд Трейдинг» – 3050000 грн.

Залогодателями и поручителями по указанным кредитным договорам выступили акционеры и должностные лица банка, а именно: ООО «Еврогазгрупа» (учредители – Алексей Ивченко, которому принадлежит 37,58% акций банка, и Кристина Ивченко (дочь Ивченко), которой принадлежит 16 55% акций банка), а также Галина Ивченко (жена Ивченко), которой принадлежит 31,74% акций банка), брат председателя ревизионной комиссии банка и председатель правления банка.

16 июля 2015 года Еврогазбанк был признан неплатежеспособным, а 17 ноября его начали ликвидировать.

«ЕВРОГАЗБАНК» был основан в 2006 году и контролировался семьей Алексея Ивченко, экс-главы НАК «Нафтогаз Украины», близкого к экс-президента Виктора Ющенко.

По классификации НБУ, это учреждение входило в группу средних, его активы оценивались примерно в 3 млрд грн. По этому показателю Еврогазбанк занимал 56-е место в Украине.

Источник: Наші гроші

Касьяненко Дмитрий Леонидович

Адвокат, управляющий партнер Юридической компании "Касьяненко и партнеры". Начиная с 2002 года получил большой юридический опыт на ключевых позициях бизнес структур и государственном секторе в области права и финансов.

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
blank