click fraud detection

Суд снял арест со счетов офшоров Коломойского в деле о хищении из “Приватбанка” 19 млрд рефинанса | Касьяненко и Партнеры

Печерский районный суд Киева снял арест со счетов кипрских компаний Trade Point Agro Limited, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. по делу о хищении сотрудниками “Приватбанка” 19 млрд грн рефинансирования

 

Ihor Kolomoyskyi2Об этом говорится в соответствующих определениях суда от 9,13 и 16 сентября.

Эти решения приняты в рамках уголовного производства №42014000000001261, которое открыто Генпрокуратурой по факту завладения должностными лицами “Приватбанка” 19 млрд грн рефинансирования НБУ.

Согласно материалам суда, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ПАО КБ “Приватбанк” путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года совершили завладение средствами Национального банка Украины в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование ПАО КБ “Приватбанк” в особо крупных размерах, применив следующую схему.

Так, должностные лица “Приватбанка” выдали 42 подконтрольным предприятиям, учредителями которых являются 51 нерезидент Украины, кредиты под залог имущественных прав на товар в суммах от $18 до $73 млн.

В свою очередь подконтрольные менеджменту банка компании, по данным следствия, заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату и перечислив указанные денежные средства с целью якобы получения товаров на счета шести фирм-нерезидентов: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc.

Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд грн были перечислены 42 резидентами Украины на шесть расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в кипрском филиале PrivatBank Cyprus Branch.

Согласно реестру судебных решений, отдельными определениями были наложены аресты на счета в кипрской “дочке” “Приватбанка” компаний Milbert Ventures Inc, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Trade Point Agro Limited и Rossyan Investing Corp. Все эти решения были приняты судьей Владимиром Карабанем 29 июля.

При этом Печерский суд отказал следователю ГПУ в аресте счета Collyer Limited в кипрском PrivatBank. Решение вынес тот же судья Карабань 16 августа.

 

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
blankЗагрузка...
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть