Раскрыта масштабная схема хищения компенсаций для вкладчиков прогоревших банков | Касьяненко и Партнеры

Государство выдавало компенсацию за вклады в прогоревших банках мошенникам, которые с использованием поддельных паспортов придумали схему обворовывания государства и реальных вкладчиков

Facebook-Logo-180x180Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 13 июля 2016, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из судебных документов, Национальная полиция с минувшего месяца расследует уголовное производство по фактам подделки и использования официальных документов, завладения чужим имуществом и мошенничества в крупных размерах.

Отмечается, что правоохранители обладают основательной информацию о том, что в течение 2015 неизвестные, используя поддельные паспорта, выдавали себя за вкладчиков ликвидированных банков-банкротов.

Они обращались к частным нотариусам, где от имени лиц, имевших право на компенсацию гарантированных государством вкладов, выдавали доверенности своим сообщникам. А те, в свою очередь, обращались в отделения банка-агента ( «Ощадбанка») в Киеве и области, получая чужие средства.

Сумма похищенных таким образом денег не уточняется.

Главное следственное управление Национальной полиции в рамках расследования получило от суда санкцию на доступ к нескольким подобным доверенностям на распоряжение банковскими счетами, которые были выданы частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Марией Чикиш.

Она не единственная, к кому обращались мошенники, выдавая себя за настоящих вкладчиков. Среди нотариусов, у которых могут находиться аналогичные доверенности, полиция называла частных нотариусов Киевского городского нотариального округа Анискову, Кочергину, Совраса, Иванчука, частного нотариуса Вышгородского районного нотариального округа Киевской области Кравцову.

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.

Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Настройки файлов cookie на этом веб-сайте настроены так, что нужно «разрешить использование файлов cookie», чтобы обеспечить вам наилучший доступ к просмотру. Вы можете продолжить использовать этот веб-сайт без изменения настроек cookie или нажмите кнопку «Принять» ниже, значит вы соглашаетесь с этим.

Закрыть