click fraud detection

Полиция расследует дело о растрате топ-менеджментом “Имексбанка” 280 млн гривен | Касьяненко и Партнеры

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 25 января 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений

Facebook-Logo-180x180Из судебных материалов следует, что руководство “Имексбанка” с ноября 2014 по январь 2015 растратили имущество банка, причинив ущерб на 280 млн. гривен.

Главное следственное управление Национальной полиции открыло уголовное производство по факту растраты в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Выяснилось, что в конце 2014 года “Имэксбанк” переуступил право требования по 23 254 кредитным договорам, которые были ранее заключенные банком с заемщиками-физлицами лицами. Согласно этому договору, новым кредитором многотысячной армии заемщиков банка стала некая “Компания Дасти”.

Как писали СМИ, ее директором оказался Евгений Браваренко, экс-начальник управления по работе с проблемной задолженностью “Имэксбанка”.

В конце января 2015 года Нацбанк признал одесский “Имэксбанк” неплатежеспособным и ввел временную администрацию. По данным НБУ на 1 октября 2014 года, общий кредитный портфель физлиц этого финучреждения составлял 342,5 млн гривен.

В то же время, полиция выясняет обстоятельства еще одной сомнительной сделки – между “Имексбанком” и британской компанией “YUNERO SPIN LTD”.

Оказалось, что в 2012 г. стороны якобы заключили контракт на 13 млн долларов на поставку “Имексбанку” программного комплекса автоматизации “Банк”.

Финучреждение оплатило эту услугу лишь в 2015 году. Полиция теперь выясняет, действительно ли такая услуга была оказана одесскому банку.

Леонид Климов владеет “Имэксбанком” вместе со своей женой Татьяной. Дочь Дарья работала в банке в казначействе и отделе корпоративных клиентов. Украинский Forbes оценивал состояние Климова по итогам 2015 года в $89 млн. Основные активы депутата-бизнесмена – в недвижимости. В Одессе ему принадлежат 15 торговых и офисных центров. Среди них – ТЦ “Новый привоз”. Также он владеет футбольным клубом “Черноморец”, стадионом “Черноморец”. В активах Климова – автовокзал “Привоз”, медцентр “Андромеда” и Ильичевский завод железобетонных конструкций.

Источник: Первая инстанция

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
blankЗагрузка...
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть