click fraud detection

Николай Лагун вывел рефинансирование НБУ на 4 млрд грн за границу | Касьяненко и Партнеры

Совладелец признанного неплатежеспособным “Дельта Банка” Николай Лагун вывел рефинансирование НБУ на 4 млрд грн за границу Совладелец признанного неплатежеспособным “Дельта Банка” Николай Лагун вывел рефинансирование НБУ на 4 млрд грн за границу, используя фирмы-прокладки; самая крупная из этих фирм имеет откровенно бандитское название “Бони и Клайд”.

Об этом стало известно из определения Печерского райсуда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Своим решением 1 июля суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО “Дельта Банк” с 2012 года по март 2015 года. Поводом для аудита стало уголовное производство, начатое в апреле 2014 года о хищении средств рефинансирования должностными лицами “Дельта Банка”.

Как сказано в материалах дела, “Дельта-Банк” в течение 2014 года получил от Нацбанка рефинансирование в объеме около 10 млрд гривен. После этого банк приобрел за 4,1 млрд гривен 535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий. При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО “Дельта Банк”.

В частности, самая большая сумма — 116 млн долларов — была перепрятана на счета фирмы “Бони и Клайд” в Латвийском JSC Baltic International Bank.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем выплат, подлежащих возмещению за счет средств фонда вкладчикам неплатежеспособного Дельта Банка, в 16,4 млрд грн, из которых 13 млрд грн подлежат выплате во время работы временной администрации.Совладелец признанного неплатежеспособным “Дельта Банка” Николай Лагун вывел рефинансирование НБУ на 4 млрд грн за границу, используя фирмы-прокладки; самая крупная из этих фирм имеет откровенно бандитское название “Бони и Клайд”.

Об этом стало известно из определения Печерского райсуда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Своим решением 1 июля суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО “Дельта Банк” с 2012 года по март 2015 года. Поводом для аудита стало уголовное производство, начатое в апреле 2014 года о хищении средств рефинансирования должностными лицами “Дельта Банка”.

Как сказано в материалах дела, “Дельта-Банк” в течение 2014 года получил от Нацбанка рефинансирование в объеме около 10 млрд гривен. После этого банк приобрел за 4,1 млрд гривен 535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий. При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО “Дельта Банк”.

В частности, самая большая сумма — 116 млн долларов — была перепрятана на счета фирмы “Бони и Клайд” в Латвийском JSC Baltic International Bank.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем выплат, подлежащих возмещению за счет средств фонда вкладчикам неплатежеспособного Дельта Банка, в 16,4 млрд грн, из которых 13 млрд грн подлежат выплате во время работы временной администрации.

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.

Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Настройки файлов cookie на этом веб-сайте настроены так, что нужно «разрешить использование файлов cookie», чтобы обеспечить вам наилучший доступ к просмотру. Вы можете продолжить использовать этот веб-сайт без изменения настроек cookie или нажмите кнопку «Принять» ниже, значит вы соглашаетесь с этим.

Закрыть