click fraud detection

НБУ вывел с рынка еще один непрозрачный банк | Касьяненко и Партнеры

Нацбанк ввел временную администрацию в банк “Юнисон”, сообщается на сайте НБУ

Facebook-Logo-180x180Причина — непрозрачная структура собственности.

Как отмечается, начиная с середины 2014 года Национальный банк неоднократно обращал внимание банка на несоответствие структуры его собственности требованиям прозрачности.

На официальной странице регулятора в сети Фейсбук подчеркивается, что уже более полутора часов сотрудники банка вопреки законодательству мешают представителям Фонда гарантирования вкладов физических лиц получить контроль над финучреждением.

Так, по состоянию на 1 января 2014 акционерами банка были два юридических лица, зарегистрированные в Лихтенштейне: компания IDP Capital LTD (владела 82,5% акций банка) и компания MCHL Finance LTD (17,5% акций). Информация об акционерах этих компаний банком не раскрывалась учитывая, что участниками каждой из них было более 10 человек, ни один из которых не владел долей 10% или более.

В ноябре 2014 года структура собственности банка изменилась и его акционерами стали 11 юридических лиц. Информация о новых акционерах банка и их структуре собственности была раскрыта регулятору только после вступления в силу Закона, усилившего ответственность связанных с банком лиц.

На сегодня акционерами банка является 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, ни одна из которых не владеет долей 10% или более уставного капитала банка. В каждой компании есть один конечный бенефициарный владелец — физическое лицо. Некоторые из этих физических лиц в свое время были или сейчас являются членами наблюдательного совета банка “Юнисон”.

Руководители банка с середины 2015 утверждали, что выкупили банк у предыдущего владельца, и что он вообще больше не мог осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Украины. Пакеты документов физических лиц для согласования покупки существенного участия в банке неоднократно подавались в Национальный банк, однако регулятором принято решение о запрете приобретения существенного участия.

Принимая такое решение, регулятор учитывал, что финансовое состояние заявителей не соответствует требованиям законодательства, в частности, источники происхождения их собственных средств не подтверждены надлежащим образом.

Как отмечает НБУ, средства 98,3% вкладчиков банка будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы в объеме около 127 млн грн.

Напомним, что банк “Юнисон” стал вторым банком, выведенным с рынка из-за непрозрачной структуры собственности. В феврале 2016 года были приняты решения об отнесении ПАО КБ “ТК Кредит” к категории неплатежеспособных.

Регулятор неоднократно предупреждал, что банки, которые не приведут свою структуру собственности в соответствие с требованиями по ее прозрачности, будут выводиться с рынка.

Источник: delo.ua

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
blankЗагрузка...
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
blank

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наяш Веб-сайт. Подробней

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.


Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy
Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Закрыть