НБУ ужесточил контроль за оттоком капитала из Украины | Касьяненко и Партнеры

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил возможности для предотвращения утечки капитала по подозрительным финансовым операциям из Украины за границу

Facebook-Logo-180x180Об этом сообщает пресс-служба НБУ, ссылаясь на принятие правлением Нацбанка поставновления №247.

Так, согласно документу, банки, которые получили генеральные лицензии на осуществление валютных операций, обязаны вносить в специальные реестры информацию о таких операциях:

    покупка иностранной валюты;
перечисление иностранной валюты за пределы Украины;
перечисление средств в гривне в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнях, открытые в уполномоченных банках;
перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.

До сих пор требования по формированию таких реестров были установлены письмом Национального банка. Согласно письму, Нацбанк не имел правовых оснований для применения мер воздействия к банкам, которые допустили ошибку при формировании реестра. Постановление № 247 предоставляет такие правовые основания.

Постановление также расширяет возможности НБУ для блокировки подозрительных финансовых операций.

Постановление № 247 вступает в силу с 15 апреля 2016 года.

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.

Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Настройки файлов cookie на этом веб-сайте настроены так, что нужно «разрешить использование файлов cookie», чтобы обеспечить вам наилучший доступ к просмотру. Вы можете продолжить использовать этот веб-сайт без изменения настроек cookie или нажмите кнопку «Принять» ниже, значит вы соглашаетесь с этим.

Закрыть