НБУ еще не получил информации о владельцах 10 банков | Касьяненко и Партнеры

Национальный банк по состоянию на утро 23 июня получил обновленные структуры собственности от 132 из 142 действующих в стране банков Национальный банк по состоянию на утро 23 июня получил обновленные структуры собственности от 132 из 142 действующих в стране банков, и после проверки полученной информации опубликовал на своем сайте обновленные данные о структуре собственности 91 банка.

Как уточнили в пресс-службе НБУ, комментируя выполнение банками требований регулятора до 8 июня представить данные о реальных собственниках и контролерах, после чего НБУ планировал в течение июня публиковать обновленные данные на своем сайте.

По информации НБУ, банки, структуры которых не опубликованы, работают над уточнением данных по требованиям регулятора, и структуры их собственности будут опубликованы по мере исправления ошибок.

Кроме того, уточняется, что 6 банков не подали данные о собственности, 3 из которых признаны неплатежеспособными.

Помимо этого, 3 банка попросили продлить срок предоставления информации по причинам, важность которых изучается регулятором, а также не подал структуру собственности 1 банк, зарегистрированный в оккупированном Луганске.

НБУ напоминает, что непрозрачная структура собственности банка является основанием для установления существенных ограничений в его деятельности, вплоть до признания такого банка проблемным.

Такие банки не смогут получить кредит рефинансирования, принять участие в тендере по поддержке ликвидности и получить генеральную валютную лицензию НБУ.

Кроме того, НБУ будет отказывать банкам с непрозрачной структурой собственности в согласовании новой редакции устава, не позволит им увеличивать уставный капитал.

Деловая репутация руководителей непрозрачных банков будет считаться испорченной на 3 года, если руководитель работал в таком банке больше 1 года и при условии, что такой руководитель был назначен после 1 июня 2015 года.

Отсчет времени для руководителей банков начнется в тот момент, когда банк получит письмо от НБУ о том, что его структура собственности признана непрозрачной.

Также за непредставление или представление недостоверных сведений о структуре собственности банка предусмотрен штраф в размере 0,01% от суммы зарегистрированного уставного капитала банка.

Если у НБУ есть основания полагать, что заявленная структура собственности банка не соответствует действительности, он имеет право требовать у каждого из 10 крупнейших конечных ключевых владельцев банка подтверждения их имущественного состояния. По информации НБУ, такие запросы от регулятора уже получил 21 банк, на очереди — еще 7 финучреждений.

Если регулятор установит неудовлетворительное финансовое или имущественное состояние по крайней мере 2 лиц из 10 крупнейших конечных ключевых владельцев, совокупно владеющих не менее 5% капитала, он может признать структуру собственности банка непрозрачной.

Нацбанк подчеркивает, что принимаемые им процедуры являются своего рода фильтром реальных владельцев среди подставных лиц и номинальных держателей корпоративных прав банка, которые действуют в интересах третьих лиц.

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.

Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Настройки файлов cookie на этом веб-сайте настроены так, что нужно «разрешить использование файлов cookie», чтобы обеспечить вам наилучший доступ к просмотру. Вы можете продолжить использовать этот веб-сайт без изменения настроек cookie или нажмите кнопку «Принять» ниже, значит вы соглашаетесь с этим.

Закрыть