Нацполиция изъяла в банке “Хрещатик” кредитные дела, подтверждающие вывод активов из банка | Касьяненко и Партнеры

Нацполиция пришла в банк “Хрещатик” с обыском и выемкой оригиналов документов и забрала оригиналы, которые являются подтверждением того, что незадолго до вхождения временной администрации в банк “Хрещатик” были реализованы схемы по выводу ликвидных активов

Facebook-Logo-180x180Свои действия правоохранители обосновывали наличием у них Постановления Печерского районного суда столицы по делу 757/25537/16-к от 27 мая 2016 года, в котором говорится о необходимости осуществить обыск и выемку документов в рамках уголовного производства, информация о котором была зарегистрирована еще 16 марта 2016, то есть почти за месяц до введения временной администрации в банк “Хрещатик”. Уголовное дело заводилось по факту участия банка в схемах по обналичиванию средств.

“Мы готовы предоставить все данные, необходимые для расследования уголовного производства и привлечения нарушителей к ответственности. Мы не прячем документы, а, наоборот, заинтересованы установить истину, особенно если речь идет о манипуляции с активами банка “Хрещатик”, — объясняет Игорь Костенко, уполномоченное лицо Фонда на осуществление временной администрации.

По его словам, правоохранителям предложили предоставить надлежащим образом заверенные копии всех документов, необходимых для проведения следствия при условии, что оригиналы кредитных дел останутся в банке.

“Оригиналы этих дел — это сверхважные документы, которые являются основой для проведения будущей исковой работы Фонда. Стопроцентных гарантий того, что изъятые документы будут сохранены, к сожалению, нет. Известны случаи, когда после изъятия документы или теряются, или вообще уничтожаются (речь идет о случае с Радикал банком — ред.). А без них привлечь кого-либо к ответственности невозможно”, — отмечает представитель Фонда.

Как отмечается, аргументы Фонда были проигнорированы. “Учитывая, что есть решение суда, мы обязаны его выполнить и поэтому вынуждены передать все затребованные оригиналы. Но гарантий того, что это не приведет к негативным последствиям, я дать не могу”, — заявил Роман Дурдыев, начальник отдела безопасности Департамента расследования противоправных деяний ФГВФЛ.

Согласно законодательству Украины оригиналы кредитных дел должны храниться до полного погашения кредита и после этого на несколько лет передаваться в архив. Фонд гарантирования настоял на том, чтобы изъятие оригиналов документов происходило под описание, с заполнением протокола изъятия и копированием кредитных дел.

Источник: delo.ua

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.

Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Настройки файлов cookie на этом веб-сайте настроены так, что нужно «разрешить использование файлов cookie», чтобы обеспечить вам наилучший доступ к просмотру. Вы можете продолжить использовать этот веб-сайт без изменения настроек cookie или нажмите кнопку «Принять» ниже, значит вы соглашаетесь с этим.

Закрыть