Согласно иску председателя правления ОО “Центр противодействия коррупции” Виталия Шабунина в НАБУ, сын Валерии Гонтаревой подозревается в дроблении вкладов в “Дельта Банке”
Соломенский районный суд своим постановлением от 13 января 2016 года удовлетворил иск Национального антикоррупционного бюро, тем самым предоставив детективам НАБУ временный доступ к оригиналам депозитных договоров и банковских выписок сына главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
Расследование было начато на основании заявления председателя правления ОО “Центр противодействия коррупции” Виталия Шабунина.
Как отмечается в ходатайстве, согласно заявлению Виталия Шабунина, “руководство Нацбанка, злоупотребляя служебным положением, информировало членов семьи о финансовом состоянии ПАО “Дельта Банк”, предоставило им возможность снять денежные средства с депозитных счетов на сумму около 12,5 млн грн”.
В постановлении суда приводится копия банковской выписки счета сына Валерии Гонтаревой, согласно которой 9 февраля 2015 года на указанный счет была перечислена сумма депозитного вклада в размере 800 тыс. грн, которую он снял со счета 10 февраля.
Пресс-служба НБУ опровергла информацию о снятии сыном Гонтаревой депозита в ликвидированном ПАО “Дельта Банк” перед введением временной администрации. В подтверждение они предоставили копию квитанции, которая доказывает, что он получил 200 тыс. грн от ФГВФЛ.
Вместе с тем в определении суда приводится копия выписки жены сына Гонтаревой по операциям по карточному счету со 2 февраля по 27 февраля 2015 года, согласно которой 10 февраля 2015 сын главы НБУ перечислил на счет жены 300 тыс. грн. Кроме того, жена сына Гонтаревой 11 и 12 февраля 2015 перечислила суммы в 149,9 тыс. грн и дважды по 50 тыс. грн. неизвестным получателям. “Это может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц, что вероятно привело к увеличению объема обязательств Фонда на 100 тыс. грн.” — отмечается в судебном постановлении.
В свою очередь пресс-служба Нацбанка предостерегла от поспешных выводов.
Источник: delo.ua
