click fraud detection

НАБУ начало расследование дела о “депозитах сына Гонтаревой” | Касьяненко и Партнеры

Согласно иску председателя правления ОО “Центр противодействия коррупции” Виталия Шабунина в НАБУ, сын Валерии Гонтаревой подозревается в дроблении вкладов в “Дельта Банке”

Facebook-Logo-180x180Соломенский районный суд своим постановлением от 13 января 2016 года удовлетворил иск Национального антикоррупционного бюро, тем самым предоставив детективам НАБУ временный доступ к оригиналам депозитных договоров и банковских выписок сына главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Расследование было начато на основании заявления председателя правления ОО “Центр противодействия коррупции” Виталия Шабунина.

Как отмечается в ходатайстве, согласно заявлению Виталия Шабунина, “руководство Нацбанка, злоупотребляя служебным положением, информировало членов семьи о финансовом состоянии ПАО “Дельта Банк”, предоставило им возможность снять денежные средства с депозитных счетов на сумму около 12,5 млн грн”.

В постановлении суда приводится копия банковской выписки счета сына Валерии Гонтаревой, согласно которой 9 февраля 2015 года на указанный счет была перечислена сумма депозитного вклада в размере 800 тыс. грн, которую он снял со счета 10 февраля.

Пресс-служба НБУ опровергла информацию о снятии сыном Гонтаревой депозита в ликвидированном ПАО “Дельта Банк” перед введением временной администрации. В подтверждение они предоставили копию квитанции, которая доказывает, что он получил 200 тыс. грн от ФГВФЛ.

Вместе с тем в определении суда приводится копия выписки жены сына Гонтаревой по операциям по карточному счету со 2 февраля по 27 февраля 2015 года, согласно которой 10 февраля 2015 сын главы НБУ перечислил на счет жены 300 тыс. грн. Кроме того, жена сына Гонтаревой 11 и 12 февраля 2015 перечислила суммы в 149,9 тыс. грн и дважды по 50 тыс. грн. неизвестным получателям. “Это может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц, что вероятно привело к увеличению объема обязательств Фонда на 100 тыс. грн.” — отмечается в судебном постановлении.

В свою очередь пресс-служба Нацбанка предостерегла от поспешных выводов.

Источник: delo.ua

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.

Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Настройки файлов cookie на этом веб-сайте настроены так, что нужно «разрешить использование файлов cookie», чтобы обеспечить вам наилучший доступ к просмотру. Вы можете продолжить использовать этот веб-сайт без изменения настроек cookie или нажмите кнопку «Принять» ниже, значит вы соглашаетесь с этим.

Закрыть