Арест наложили в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, которое было заведено еще в мае 2014 года В рамках уголовного производства в отношении Александра Януковича арестованы банковский счет ООО “МАКО-Трейдинг”, на котором хранится 110,37 млн грн.
Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 15 июля.
Арест наложили в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, которое было заведено еще в мае 2014 года.
Тогда сыну беглого Виктора Януковича объявили подозрение в подделке документов, уклонении от уплаты налогов, а также присвоении, растрате имущества, злоупотреблении служебным положением в особо крупных размерах.
Согласно данным предварительного расследования, в течение 2013 года Янукович при содействии бывшего высшего руководства государства и по предварительному сговору с руководством ЧАО “Артемовск Вайнери” организовал схему уклонения от уплаты налогов, а также завладения государственными бюджетными средствами.
Александр Янукович был акционером винзавода (19,4% акций) через фирму “Эдельвейс”. Другими акционерами “Артемовск Вайнери” были компании Рината Ахметова, его брата Игоря и соратника Сергея Кия, а также Бориса Колесникова.
Для прикрытия незаконной деятельности был основан или приобретен ряд компаний, в частности ООО “Тревелина”. На счета этой фирмы “Артемовск Вайнери” перечисляло средства за товары и услуги, операции сопровождались подделкой договоров купли-продажи и налоговых накладных. На самом деле товары и услуги не поставлялись – а деньги в дальнейшем просто снимали наличными со счетов.
Таким образом, за ноябрь-декабрь 2013 года “Артемовск Вайнери” совершило покушение на завладение 21,85 млн грн, которые должны были быть уплачены в бюджет в качестве налога на прибыль.
По ходатайству следователя по особо важным делам суд согласился наложить арест на имущество Януковича, а именно на счет принадлежащей ему ООО “МАКО-Трейдинг”, открытый в банке “Радикал”, связанном с группировкой Виктора Януковича.
При этом средства, на которые наложен арест – это средства, которые сам “МАКО” полгода назад через суд взыскал с ОАО “Арселор Миттал Кривой Рог” по договору купли-продажи угольной продукции.
