В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили схему по незаконному формированию налогового кредита для предприятий реального сектора экономики, в том числе для операторов государственной лотереи. Об этом сообщает заместитель председателя ГФС Сергей Билан.
Установлено, что в состав транзитно-конвертационной группы входили ряд фиктивных предприятий. Они незаконно формировали налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики.
В ГФС говорят, что уже установили выгодоприобретателей деятельности, часть из них является операторами государственной лотереи.
“В результате проведенного ряда обысков в Киеве и Киевской области, а также в автомобилях и местах проживания фигурантов расследования было обнаружено и изъято 1,2 миллиона гривен наличностью в национальной и иностранной валюте, лотерейные билеты на сумму более пяти миллионов гривен, карточки пополнения счетов мобильных телефонов на сумму свыше 1,3 миллиона гривен, компьютерная техника, черновые записи и первичные документы. Общая стоимость изъятого составляет 7,5 миллиона гривен”, – отчитываются в ГФС.
Расследование уголовного производства продолжается.