click fraud detection

ГПУ выясняет, как вывели из «Реал банка» 800 млн гривен | Касьяненко и Партнеры

Генпрокуратура получила доступ к документам нескольких компаний, причастных к выводу средств рефинансирования из «Реал банка» Генпрокуратура получила доступ к документам нескольких компаний, причастных к выводу средств рефинансирования из «Реал банка» в 2013 году.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 9 сентября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебным документам, ГПУ с марта 2014 года ведет расследование о незаконном завладении госсредствами в особо крупных размерах при рефинансировании «Реал банка» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины). В числе подозреваемых: топ-менеджмент «Брокбизнесбанка» и «Реал Банка», чиновники Нацбанка и государственного «Аграрного фонда».

Следствием установлено, что в ноябре 2013 года между начальником Управления НБУ в Харьковской области и «Реал Банком» был заключен кредитный договор, согласно которому финансовое учреждение получило стабилизационный кредит на сумму 800 млн. гривен со сроком погашения до 1 ноября 2015 года. Привлеченные средства сразу были использованы в виде предоставления кредитов предприятиям с признаками фиктивности: «СМТ Тайм», «Амон-Сул», «Комбиагроиндастри», «Маэстро Торг», «Киивоблпропангаз».

Комиссия по надзору деятельности банков при Управлении НБУ в Харьковской области в декабря 2013-го согласовала устав «Реал банка» в связи с увеличением уставного капитала со 150 млн. гривен до 800 млн. гривен. Наращивание произошло за счет приобретения 6, 479 млрд. простых именных акций банка на общую сумму 1,685 млрд. гривен подконтрольными бизнесмену Сергею Курченко фиктивными предприятиями «Алькотрейд», «Фуджиолимпикс», «Експоекстрим», «Стабналтейд», «Лайфгудинвест», «Реалтрансфакт», «Еридантрейд», «Ретротрейдстар», «Инлайтинвест», «Гелиониндастри».

Следствие сейчас пытается исследовать деятельность этих предприятий для сбора доказательств о незаконном завладении и растрате госсредств, а также средств АО «Брокбизнесбанк» и ПАО «Реал Банк».

Печерский суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о доступе к документам перечисленных компаний, находящихся в налоговой Харьковской области.

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.

Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Настройки файлов cookie на этом веб-сайте настроены так, что нужно «разрешить использование файлов cookie», чтобы обеспечить вам наилучший доступ к просмотру. Вы можете продолжить использовать этот веб-сайт без изменения настроек cookie или нажмите кнопку «Принять» ниже, значит вы соглашаетесь с этим.

Закрыть