Главные схемы вывода средств из банков-банкротов, — ФГВФЛ | Касьяненко и Партнеры

В письме №23-33924/15 от 23 сентября 2015 года Фонда гарантирования вкладов физических лиц премьер-министру Арсению Яценюку рассказывается о действиях собственников существенного участия и руководства банков

Facebook-Logo-180x180

В письме №23-33924/15 от 23 сентября 2015 года Фонда гарантирования вкладов физических лиц экс-премьер-министру Арсению Яценюку рассказывается о действиях собственников существенного участия и руководства банков,которые привели к неплатежеспособности учреждения, а также о способах вывода средств из обанкротившихся банков.

В отчете рассказано о 61 банке, 53 из которых тогда уже ликвидировали, а в 8 действовала временная администрация. В целом Украина потеряла 67,82 млрд. грн. Согласно документу основную часть схем вывода активов осуществляли внутри Украины.

Большинство средств, 23,78 млрд. грн. пришлись на переуступку требований по кредитам, и 21,02 млрд. грн. вывели через корреспондентские счета иностранных банков. 12,57 млрд. грн. банки потеряли от вывода имущества из-под залога, включая переоценку и замену залога. Остальные потери составляют нецелевое использование средств и убытки от отчуждения активов по заниженным ценам.

Ситуация по отдельным банкам

По объему выведенных средств четырьмя указанными схемами лидирует Имэксбанк (11 млрд. 347,9 млн. грн.). 10 млрд. 556 млн. грн. потерял Дельта Банк, чуть меньше, Брокбизнесбанк (4 млрд. 544,5 млн. грн.). В сентябре 2015 года 56,5% выведенных средств приходились на эти три банка.

Имэксбанк также первый в переуступке прав требований по кредитам, включая связанных лиц (11 млрд. 347,9 млн. грн.).

Дельта Банк больше других понес убытков от отчуждения активов по заниженным ценам (3 млрд. 888 млн. грн.), вывода имущества из-под залога (2 млрд. 733 млн. грн.) и вывода средств через корреспондентские счета иностранных банков (480,5 млн. грн.).

В нецелевом использовании кредитных средств опередил других Брокбизнесбанк (3 млрд. 640 млн. грн.), за ним в данной схеме следует Украинский финансовий свит (434,2 млн. грн.) и ВиЭйБи Банк (413,34 млн. грн.).

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.

Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Настройки файлов cookie на этом веб-сайте настроены так, что нужно «разрешить использование файлов cookie», чтобы обеспечить вам наилучший доступ к просмотру. Вы можете продолжить использовать этот веб-сайт без изменения настроек cookie или нажмите кнопку «Принять» ниже, значит вы соглашаетесь с этим.

Закрыть