click fraud detection

Фонд гарантирования заявляет о применении новой схемы выведения активов неплатежеспособных банков с помощью госреестров | Касьяненко и Партнеры

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспокоен применением новой схемы вывода активов неплатежеспособных банков. Она заключается в том, что на основе фиктивных документов меняется тип ранее переданного в залог имущества с движимого на недвижимое. Мошенники подделывают и создают фиктивные пакеты документов, которые без надлежащей проверки становятся формальным основанием для регистрации нотариусом права собственности на, так сказать, вновь созданные объекты. Затем они отчуждаются или передаются в ипотеку по кредиту другого банка.

Иллюстрацией может быть такой случай. В декабре 2012 года ПАО «КБ «Надра» был заключен кредитный договор с ООО «РГК» (ЕГРПОУ 37066355), согласно которому банк предоставил этой компании кредит, непогашенная задолженность по которому составляет 76 924 333 гривен.

В обеспечение кредита ООО «РГК» (заемщик) и ООО «Рокитнянский гранкарьер» (ЕГРПОУ 37066418, имущественный поручитель) заключили соответствующие договоры залога движимого и недвижимого имущества, принадлежавшего указанным предприятиям на правах собственности и расположеного по адресу: Киевская область , Рокитнянский район, с. Остров, ул. Садовая 2/1.

Согласно информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества неизвестными были совершены мошеннические действия с залоговым имуществом ООО «РГК» с целью завладения и отчуждения. Имущество незаконно переоформили на ООО «Таргар» (ЕГРПОУ 40354036) с одновременным изменением типа – с движимого на недвижимое. Затем ООО «Таргар» передает «новые объекты» недвижимости в ипотеку другому банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам.

В результате осуществления запросов к подписанту Договора субаренды земельного участка, к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в г. Киеве относительно Деклараций о введении объектов в эксплуатацию, в ООО «Регистрационно-экспертный центр «Алтана» по изготовлению технических паспортов на оборудование, установлено, что ни один из предоставленных документов указанные стороны не подписывали и не выдавали. Отношений с ООО «Таргар» по поводу указанных документов не имели.

Банку удалось выяснить, что представленные для регистрации документы (договор субаренды земельного участка, право на введение в эксплуатацию объекта ЦИК, технический паспорт на оборудование, справка о присвоении номера земельному участку в земельном кадастре) были сфальсифицированы.

С целью защиты своих законных прав кредитора и учитывая то, что типология таких мошеннических схем может массово использоваться для незаконного завладения имуществом и, как следствие, кредитными средствами банков Украины, 26.09.2016 ПАО «КБ «Надра» обратился в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации Министерства юстиции Украины с требованием отменить незаконные регистрационные действия, а также направил обращение в правоохранительные органы по факту незаконного завладения залоговым имуществом.

Рейтинг
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Cookie-файлы

Мы используем cookie-файлы для получения информации о том, как вы используете наш Веб-сайт. Cookie-файлы позволяют нам обеспечить возможность использования Веб-сайта в более удобном и доступном формате. Такие файлы, как правило, не содержат какие-либо данные, которые позволили бы нам идентифицировать вас как конкретное физическое лицо. Ваши данные будут обрабатываться с использованием cookie-файлов в течение разрешенного вами периода.

Политика использования файлов Cookie / Cookie Policy Согласие пользователя на правила пользования веб сайтом Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных

Настройки файлов cookie на этом веб-сайте настроены так, что нужно «разрешить использование файлов cookie», чтобы обеспечить вам наилучший доступ к просмотру. Вы можете продолжить использовать этот веб-сайт без изменения настроек cookie или нажмите кнопку «Принять» ниже, значит вы соглашаетесь с этим.

Закрыть