Истек срок, в течение которого банки могли предоставить НБУ данные о своих реальных собственниках
Согласно решению регулятора, последним днем для подачи в НБУ документов касательно реальных собственников было 31 марта.
При этом, как отметили в пресс-службе НБУ, этот срок не закреплен нормативными актами, хотя и неоднократно озвучивался представителями департамента.
“Если банки к указанному сроку не согласуют структуру собственности, они будут выведены с рынка. Но на это тоже понадобится время. Это не значит, что 1 апреля будут постановления по нескольким банкам”, — отмечал раньше на пресс-конференции начальник отдела Департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Александр Бевз.
В середине февраля этого года регулятор опубликовал данные по статусу работы банков над раскрытием собственников. Все банки разделены на 4 категории. В соответствии с продвижением в работе над легализацией они могли мигрировать из категории в категорию.
Согласно данным на сайте НБУ на первое апреля, на согласовании находились пакеты 48 банков (без учета неплатежеспособных банков), в разбивке по категориям:
1. Прозрачность структуры собственности подтверждена у 24, часть из них перешла из других категорий:
Агрокомбанк (был во 2 категории)
Акцент-Банк
Альпари Банк (был во 2 категории)
банк “Альянс” (был во 2 категории)
Аркада Банк
Асвио Банк
ДиВи Банк (был в 3 категории)
Банк “Клиринговый дом”
Коминвестбанк
Банк “Кредит Днепр”
Кристалбанк
КСГ Банк
Банк “Львов”
банк “Михайловский”
Мисто Банк
Неос Банк (был в 3 категории)
Поликомбанк
Банк “Портал”
Промышленно-финансовый банк
Таскомбанк (был во 2 категории)
Банк “Траст-Капитал”
Финексбанк
Банк “Крещатик”
Юнекс-Банк
2. Банки, собственники которых получили согласие на приобретение существенного участия, но еще не завершили приведение структуры к прозрачности, это 4 банка, которые и раньше значились в этой группе:
Экспресс-Банк
Индустриалбанк
Первый Инвестиционный Банк
Банк “Центр”
3. Структура непрозрачна и банк все еще в процессе согласования собственников — таких 12 банков, и они также раньше значились в этой категории:
Вектор Банк
Банк “Гефест”
Банк “Глобус”
Инвестбанк
Банк “Инвестиций и сбережений”
Коммерческий индустриальный банк
Мотор-Банк
Банк “Народный капитал”
Банк “Новый”
Платинум Банк
Банк “Украинский капитал”
ФинансБанк
4. В отношении этих банков НБУ проводит дополнительную проверку (если есть сомнения в предоставленных данных), и эти финучреждения также раньше значились в этой категории:
Банк “Земельный капитал”
Инвестиционно-трастовый банк
Классикбанк
Смартбанк
Юнисон Банк
Таким образом, за это время в раскрытии структуры собственности преуспели лишь шесть банков. Отметим, что нет банков, которые вообще не подали бы документов. В пресс-службе НБУ подчеркнули, что по оставшимся банкам продолжается работа над поданными документами.