h6

Заказ обратного звонка

В настоящее время наш рабочий день закончен. Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Ваше сообщение успешно отправлено

Блокировать карточки Нацбанк не просил

 

Facebook-Logo-180x180Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от банков в ближайшее время провести идентификацию своих клиентов Об этом сообщила пресс-служба НБУ на официальной странице в Facebook.

 

В НБУ отметили, что в последнее время украинцы начали получать письма от банков о прохождении идентификации. Например, банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации относительно идентификации.

 

Нацбанк отмечает, что еще осенью 2014 года был принят закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Банки должны были провести идентификацию своих клиентов до конца 2015.

 

"Закон требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика – банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием денежных средств", – пояснили в НБУ.

 

Кроме того, Нацбанк просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц.

 

Как сообщалось, банки начали блокировать банковские карты за "странные" доходы. Финансовый аналитик Игорь Шевченко считает, что в связи с тем, что банковская система сейчас терпит убытки, ибо не работает основной источник доходов — кредитование, банки не только станут еще тщательнее проверять клиентов, но и сократят качество обслуживания и, вероятно, начнут повышать тарифы за свои услуги.

Оцените материал

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)
h6
+38 (044) 209-50-69
+38 (067) 239-93-88
E-maillaw@kasyanenko.com.ua
Адресул. Владимирская, 40/2

 

click fraud detection