h6

Заказ обратного звонка

Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Ваше сообщение успешно отправлено

В Израиле по инициативе Управления ценных бумаг 17 февраля был задержан украинский бизнесмен Григорий Гуртовой, являющийся главой набсовета и совладельцем Платинум Банка

 

Facebook-Logo-180x180Задержание состоялось в рамках расследования противозаконного использования Гуртовым средств подконтрольных ему компаний - инвестбанком B.S.D. Crown и пищевым гигантом Willi Food.

 

Речь идет о $3 млн, изъятых из кассы "дочки" Willi Food для инвестиции в облигации некой европейской компании, действующей в сфере, не связанной с продуктами питания. Израильские налоговики подозревают, что эта сумма должна была послужить залогом под некую "ссуду, предоставленную для личных целей Григория Гуртового – или другого лица".

 

Второе расследование касается средств компаний BGI и ее "дочки" B.S.D. Crown, из которых должны осуществляться платежи держателям их облигаций. Миноритарные акционеры заподозрили, что BGI заложила деньги, находящиеся на ее депозитах в австрийском банке Meinl и банке Азербайджана, под цели, не связанные с выплатами держателям облигаций.

 

Налоговые органы утверждают, что в финотчетности эти суммы фигурируют как ликвидными, хотя де-факто таковыми не являются.

 

Гуртовой должен оставаться под стражей до полудня 19 февраля. Кроме того, согласно решению суда, он в течение 180 ближайших суток не имеет права покидать Израиль.

 

Напомним, что Гуртовой является гражданином Израиля.

 

Источник: Lb.ua

Оцените материал

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)
h6
+38 (044) 209-50-69
+38 (067) 239-93-88
E-maillaw@kasyanenko.com.ua
Адресул. Владимирская, 40/2

 

click fraud detection