click fraud detection

Перед банкротством банк “Хрещатик” незаконно выдал кредиты на $40 миллионов | Касьяненко и Партнеры

Группа предприятий на основе поддельных документов получила кредиты в банке “Хрещатик” на сумму более $40 млн

Facebook-Logo-180x180Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

“Досудебным расследованием установлено, что группа предприятий с признаками фиктивности безосновательно на основе поддельных документов получила кредиты в ПАО “КБ Хрещатик” на сумму более $40 млн”, – сказано в сообщении.

По данным ГПУ, в дальнейшем часть указанных денежных средств через фиктивные подконтрольные предприятия были направлены на погашение задолженности по их кредитным договорам с целью выведения из-под залога недвижимого имущества.

Согласно сообщению, указанные операции по выводу ипотечного имущества из-под залога были проведены работниками банка за один день.

Касьяненко Дмитрий Леонидович

Адвокат, управляющий партнер Юридической компании "Касьяненко и партнеры". С 2002 года, Дмитрий Леонидович начал свой путь в юридической сфере, пройдя путь от ключевых позиций в бизнес-структурах до важных ролей в государственном секторе. Благодаря своему опыту, он стал известным специалистом в областях уголовного права, банковского и финансового права, хозяйственного и налогового права и процесса.

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments