h6

Заказ обратного звонка

Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Ваше сообщение успешно отправлено

Национальный банк расширил перечень оснований для проведения проверок соблюдения банками требований валютного законодательства и внес изменения в порядок их проведения

 

Facebook-Logo-180x180Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

 

Соответствующие изменения утверждены правлением Нацбанка 7 сентября № 383 “О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины”.

 

Согласно изменениям, основанием для проведения проверок может быть информация о возможных нарушениях в сфере финмониторинга или информация об осуществлении банком рисковой деятельности.

 

С целью более широкого применения современных технологий проверки могут быть осуществлены не только путем проверки документов на бумажных носителях, но также путем получения доступа к электронным документам, их копий, получения копий электронных документов на бумажных носителях.

 

Все нормы, касающиеся проверок соблюдения установленного порядка организации и осуществления валютно-обменных операций, сгруппированы в отдельной главе указанного положения.

 

 

Оцените материал

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)
h6
+38 (044) 209-50-69
+38 (067) 239-93-88
E-maillaw@kasyanenko.com.ua
Адресул. Владимирская, 40/2

 

click fraud detection