Национальный банк Украины 30 августа принял решение №239-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО “КСГ Банк”
Национальный банк Украины 30 августа принял решение №239-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО “КСГ Банк” за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Так, Национальный банк во время последней проверки установил, что ОАО “КСГ Банк” реализовывал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты были не в состоянии осуществлять финансовые операции в таких объемах. Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.
Физические лица, задействованные в этой схеме, согласно банковской документации, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которого банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный.
Информация о финансовых операциях клиентов ОАО “КСГ Банк” будет предоставлена правоохранительным органам в ближайшее время.
Ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов. Общее количество вкладчиков банка – физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.
Основные акционеры банка – Сергей и Ксения Касьянова (по 33.46%) и Александр Шепелев (16.39%).