h6

Заказ обратного звонка

В настоящее время наш рабочий день закончен. Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Ваше сообщение успешно отправлено

Согласно иску председателя правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина в НАБУ, сын Валерии Гонтаревой подозревается в дроблении вкладов в "Дельта Банке"

 

Facebook-Logo-180x180Соломенский районный суд своим постановлением от 13 января 2016 года удовлетворил иск Национального антикоррупционного бюро, тем самым предоставив детективам НАБУ временный доступ к оригиналам депозитных договоров и банковских выписок сына главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

 

Расследование было начато на основании заявления председателя правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

 

Как отмечается в ходатайстве, согласно заявлению Виталия Шабунина, "руководство Нацбанка, злоупотребляя служебным положением, информировало членов семьи о финансовом состоянии ПАО "Дельта Банк", предоставило им возможность снять денежные средства с депозитных счетов на сумму около 12,5 млн грн".

 

В постановлении суда приводится копия банковской выписки счета сына Валерии Гонтаревой, согласно которой 9 февраля 2015 года на указанный счет была перечислена сумма депозитного вклада в размере 800 тыс. грн, которую он снял со счета 10 февраля.

 

Пресс-служба НБУ опровергла информацию о снятии сыном Гонтаревой депозита в ликвидированном ПАО "Дельта Банк" перед введением временной администрации. В подтверждение они предоставили копию квитанции, которая доказывает, что он получил 200 тыс. грн от ФГВФЛ.

 

Вместе с тем в определении суда приводится копия выписки жены сына Гонтаревой по операциям по карточному счету со 2 февраля по 27 февраля 2015 года, согласно которой 10 февраля 2015 сын главы НБУ перечислил на счет жены 300 тыс. грн. Кроме того, жена сына Гонтаревой 11 и 12 февраля 2015 перечислила суммы в 149,9 тыс. грн и дважды по 50 тыс. грн. неизвестным получателям. "Это может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц, что вероятно привело к увеличению объема обязательств Фонда на 100 тыс. грн." — отмечается в судебном постановлении.

 

В свою очередь пресс-служба Нацбанка предостерегла от поспешных выводов.

 

Источник: delo.ua

Оцените материал

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)
h6
+38 (044) 209-50-69
+38 (067) 239-93-88
E-maillaw@kasyanenko.com.ua
Адресул. Владимирская, 40/2

 

click fraud detection