Рейдерские захваты остаются существенной проблемой для привлечения инвестиций и экономического роста страны
5 сентября Верховная Рада Украина зарегистрировала законопроект №5067, разработанный экспертами, представителями бизнеса, общественности и Министерством юстиции Украины для предотвращения незаконных захватов имущества. Авторы документа выявили семь наиболее распространенных схем отъема имущества.
Сговор нотариуса, регистратора с рейдерами
Нотариус и регистратор участвуют в преступной схеме, внося изменения в реестры прав на имущество, не имея для этого необходимых оснований. Однако сегодня нет отдельного состава преступления о манипуляциях с реестрами имущественных прав со стороны нотариуса и регистратора, в связке с рейдерами.
Законопроект предусматривает ужесточение административной и уголовной ответственности всех лиц, которые способствовали незаконному отчуждению имущества. Административная ответственность по-прежнему будет в виде штрафа, однако его размер предлагают увеличить с 350 грн. до 8500 грн., а уголовное наказание повысить до лишения свободы сроком на 8 лет со специальной конфискацией.
Использование несуществующего или поддельного судебного решения
Рейдеры пользуются тем, что пока судебного решения нет в реестре, нотариус или регистратор не могут убедиться в его подлинности, поэтому проверяют только соответствие полученного документа формальным требованиям. Таким образом регистрируются поддельные документы на право собственности.
Законопроект предлагает обязать нотариуса и регистратора не совершать действий на основании решения, в подлинности которого они не уверены, и обращаться в суд с соответствующим запросом. Также предусмотрено начало процесса по объединению реестров судебных решений, реестров недвижимости, чтобы освободить регистратора и нотариуса от дополнительного документооборота, связанного с такими запросами.
Использование поддельных документов о переходе корпоративных прав
Регистратор получает поддельный протокол собрания участников общества, остальные документы о переходе прав другому лицу, на основании которых предприятие меняет собственника.
Законопроект предлагает удостоверять подписи на протоколах и учредительных документах нотариально.
Использование компьютеров нотариуса или регистратора
Злоумышленники с удаленного компьютера заходят в компьютер к лицу, имеющему доступ к реестрам для регистрации прав. Они копируют «ключ», которым пользуется регистратор для входа, и с его помощью проводят незаконные манипуляции с имуществом, меняя собственников.
Предлагается обязать нотариусов хранить ключи только на защищенном цифровом носителе, специально созданном для хранения ключа.
В уставной капитал предприятия незаконно передают недвижимость
Квартира одним из указанных способов переходит в уставной капитал предприятия, которого вы стали совладельцем, но о котором впервые слышите. Получив квартиру, юридическое лицо может взять под нее кредит, продать и т.д.
В данном случае авторы законопроекта также уверены, что нотариальное удостоверение подписей на протоколе и уставе затруднит работу мошенников.
Открытие в реестре недвижимости нового раздела
Вы собственник имущества. Нотариус в реестре открывает раздел имущества и регистрирует нового собственника.
Законопроект усложняет открытие нового раздела в реестре недвижимости и делает невозможным существование в реестре двух разделов одного имущества, также усиливая уголовную и административную ответственность за такие действия.
Переход на новый устав предприятия
В уставе предприятия, которое принадлежит вам на праве собственности, есть положение о переходе частей предприятия другим владельцам, с указанием необходимых процедур.
Вдруг устав становится недействительным, после того как на собрании постановили перейти на модельный устав. В протоколе собрания есть ваша подпись, которую вы не оставляли.
По мнению авторов закона, нотариальное удостоверение подписей затруднит злоумышленникам проведение такой схемы.